A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, deflagraram
nesta manhã, 15/08, a Operação Hammer-on, com o propósito de
desarticular uma organização criminosa transnacional especializada
na prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
nesta manhã, 15/08, a Operação Hammer-on, com o propósito de
desarticular uma organização criminosa transnacional especializada
na prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
As empresas controladas pela organização criminosa investigada
movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a 2016.
movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a 2016.
Cerca de 300 Policiais Federais e 45 servidores da Receita Federal
estão cumprindo 153 ordens judiciais, sendo 2 mandados de prisão
preventiva, 17 mandados de prisão temporária, 53 mandados de
condução coercitiva e 82 mandados de busca e apreensão em várias
cidades do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.
estão cumprindo 153 ordens judiciais, sendo 2 mandados de prisão
preventiva, 17 mandados de prisão temporária, 53 mandados de
condução coercitiva e 82 mandados de busca e apreensão em várias
cidades do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.
As investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso
composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam
contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas,
para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas
em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior,
especialmente do Paraguai.
composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam
contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas,
para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas
em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior,
especialmente do Paraguai.
O dinheiro “sujo” era creditado nas contas das empresas controladas
pela organização criminosa e, em seguida, enviado para o exterior
de duas maneiras:
pela organização criminosa e, em seguida, enviado para o exterior
de duas maneiras:
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa,
lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão temerária, operação
irregular de instituição financeira e uso de documento falso.
lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão temerária, operação
irregular de instituição financeira e uso de documento falso.
Os mandados estão sendo cumpridos em Foz do Iguaçu, Curitiba,
Almirante Tamandaré, Piraquara, São José dos Pinhais,
Assis Chateaubriand e Renascença, no Paraná.As cidades
Catarinenses de Itapema, Balneário Camboriú e São Miguel do Oeste
também são alvo da ação. Além disso, outros mandados estão
sendo cumpridos em Vitória, Serra e Vila Velha, no Espirito Santo,
Guarulhos e Franca, em São Paulo e Uberlândia, em Minas Gerais.
Almirante Tamandaré, Piraquara, São José dos Pinhais,
Assis Chateaubriand e Renascença, no Paraná.As cidades
Catarinenses de Itapema, Balneário Camboriú e São Miguel do Oeste
também são alvo da ação. Além disso, outros mandados estão
sendo cumpridos em Vitória, Serra e Vila Velha, no Espirito Santo,
Guarulhos e Franca, em São Paulo e Uberlândia, em Minas Gerais.
FONTE: Kelly Figueiró/ Portal Peperi
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